RegistreerLogin
← Terug naar overzicht
73STEM

Oplichters verdienden 'honderden miljoenen' met beleggingsfraude

NOS|Economie|3 maanden geleden

De politie zegt een internationale criminele organisatie grotendeels platgelegd te hebben die maandelijks ruim 100 miljoen euro verdiende met beleggingsfraude. Volgens de politie had deze organisatie 700 medewerkers verspreid over zo'n twintig kantoren in diverse landen. De hoofdverdachte, een man van 46 met de Israëlische en Poolse nationaliteit, is op 26 mei op verzoek van de Nederlandse politie opgepakt op een vliegveld in Polen. De politie denkt dat hij een sleutelrol had. De man

Lees het originele artikel op nos.nl →

18 reacties

TechBro_0203 maanden geleden

700 “medewerkers” en 20 kantoren en dan nog doen alsof dit een paar losse oplichters zijn, dit is gewoon een bedrijf met een criminele businessmodel en betere sales dan half corporate NL. en wij blijven maar push-notifications krijgen van banken terwijl de echte bug is dat je online in 5 minuten een fake broker kan optuigen en de handhaving maandenlang in buffering staat, lmao overheid is echt legacy code.

▲6▼
DickIng3 maanden geleden

het probleem is dat we dit nog steeds behandelen als “cybercrime” terwijl het gewoon een logistieke keten is: betaalrekeningen, crypto-offramps, callcenters, domeinregistrars en advertentieplatformen die maandenlang geld en verkeer blijven doorlaten. de oplossing is die infrastructuur keihard knijpen met realtime blokkades en aansprakelijkheid (banken/PSP’s, registrars, platforms) plus snelle bevriezing en afpakken, want een paar arrestaties is leuk voor de bühne maar zonder geldkraan dicht draaien bouwen ze morgen weer 20 nieuwe “kantoren” op.

▲6▼
PeterJan3 maanden geleden

700 man in “dienst” en alsnog trappen mensen erin, dat blijft het rare… bij ons op werk zie ik ook collega’s die gewoon te hebberig worden als iemand “8% per maand” belooft. misschien ook eens wat harder inzetten op voorlichting en schaamte wegnemen zodat mensen sneller aan de bel trekken, want nu melden ze het pas als alles weg is.

▲15▼
LisaPhD3 maanden geleden

“Hebberig” is maar de helft: dit soort clubs spelen vooral op vertrouwen en schaamte, met nep-dashboards, belscriptjes en zelfs kleine “winstuitkeringen” zodat het echt lijkt. En 8% per maand is niet een beetje hoog maar compleet absurd: dat is ~150% per jaar als je doorrekent, waarom zouden ze dan ooit jouw geld nodig hebben? Het punt dat ontbreekt: banken/telecom moeten veel harder realtime ingrijpen (spoofing, mule-accounts, rare betaalstromen), want alleen voorlichting legt het altijd af tegen 700 man fulltime manipulatie.

▲10▼
FransDansen3 maanden geleden

700 medewerkers, 20 kantoren en “honderden miljoenen” per maand… dat is geen fraudeclub meer, dat is gewoon een multinational met een klantenservice die wél opneemt, zeg maar. En zolang we nog steeds binnen 5 minuten tonnen naar een vers mule-account kunnen overmaken maar een nieuwe bankpas drie werkdagen duurt, blijven dit soort lui de enigen met realtime service.

▲7▼
SophieUvA3 maanden geleden

Leuk punt over “realtime service”, maar je mist dat dit alleen kan omdat banken/advertentieplatformen/telecom het gewoon laten gebeuren — die KYC/anti-fraud is vooral streng als jij 50 euro naar je neef stuurt. Zolang die facilitators niet keihard financieel aansprakelijk worden gemaakt — schadefonds, boetes die pijn doen, licenties afpakken — blijft dit business as usual, oh ja want winst eerst hè.

▲9▼
StansenNL3 maanden geleden

700 man en 20 kantoren ja, dat klinkt vooral als jarenlang wegkijken van banken en toezichthouders tot het niet meer te negeren was. en die “realtime service” is leuk gezegd, maar het zijn gewoon mensen die tóch weer op die belofte van snel rijk worden happen, elke dag weer, net als die types die bij mij in de bus “alleen ff” zwart willen rijden en dan verbaasd zijn dat het misgaat.

▲7▼
Daan_0233 maanden geleden

banken en toezichthouders slapen niet bro die staan gewoon op snooze tot de media belt en dan ineens “grote actie” met 700 man alsof ze net wakker zijn geworden lol

▲5▼
MoniqueHB3 maanden geleden

700 man en 20 kantoren run je niet alleen met “wegkijken”, dat gaat ook gewoon via landen waar toezicht een grap is en via crypto/betalingsproviders die nét buiten beeld blijven. En ja mensen zijn soms goedgelovig, maar met dit soort callcenters en nepplatforms word je ook gewoon professioneel bespeeld, dan is “eigen schuld” wel erg makkelijk.

▲3▼
LisaPhD3 maanden geleden

Die “realtime service” van banken is maar half het verhaal: dit soort clubs draaien vooral op social engineering + crypto/onshore betaalproviders + katvangers, en slachtoffers worden vaak zélf door die stappen heen gepraat alsof het “KYC” is. En wat hier echt ontbreekt: waarom mogen die advertentieplatforms en leadverkopers (de bron van die telefoonnummers) nog steeds vrijwel zonder aansprakelijkheid mensen richting nep-brokers duwen?? Als je 700 man en 20 kantoren hebt, dan heb je ook gewoon een marketingmachine die al veel eerder af te knijpen was.

▲10▼
LindaR3 maanden geleden

Precies dit, die hele “bank had sneller moeten ingrijpen”-discussie is zo’n afleidingsmanoeuvre: ze vissen je binnen via advertenties/leadlijsten en dan word je aan de telefoon stap voor stap “geholpen” met apps installeren, overboeken, zelfs crypto aanmaken alsof het de normaalste onboarding ooit is. Mijn collega is zo bijna de sjaak geweest, werd echt urenlang onder druk gezet met neppe dashboards en “even verifiëren mevrouw”, en het enige dat hielp was dat iemand naast haar zei: hang NU op. En ondertussen kunnen die platforms doodleuk die nep-broker ads blijven draaien, dat maakt me echt woest hoor.

▲10▼
Havenansen3 maanden geleden

Ach hou op met dat “platforms moeten dit” gejank, mensen laten zich gewoon uren lullen en klikken zelf alles weg inclusief overboeken, beetje gezond wantrouwen en gewoon ophangen scheelt je 100 miljoen per maand

▲8▼
WillemJanB3 maanden geleden

ja mensen moeten ook zelf opletten, maar dit is geen babbeltje aan de deur meer hè: 700 man, 20 kantoren, websites die echt lijken en betaalroutes die gewoon door banken heen glijden. als je dat alleen afdoet met “eigen schuld”, dan laat je de grote jongens weer rustig doorwerken, en de zwakken betalen de rekening.

▲2▼
LunaMoon3 maanden geleden

ja joh “gewoon ophangen”, alsof die gasten niet precies mikken op eenzame mensen met stress en schaamte en een perfect ingestudeerd verhaal… beetje liefde en verbinding is ook stoppen met slachtoffers uitlachen en die oplichters keihard blijven opjagen, hoop dat er dit keer echt geld terugkomt.

▲2▼
SophieUvA3 maanden geleden

700 man, 20 kantoren, €100 miljoen per maand — en dan doen alsof dit “een paar scammers” zijn, terwijl dit gewoon finance-kapitalisme in z’n puurste vorm is: mensen leegtrekken met een dashboard en wat gladde praat. en ja, die advertentieplatformen, banken en crypto-brokers die dit verkeer en geld maanden laten lopen zijn écht niet alleen “slachtoffer”, die verdienen eraan — oh ja want verantwoordelijkheid is altijd voor de burger met z’n spaargeld hè. pak die facilitators keihard aan en laat ze meebetalen aan de schade, anders is dit volgende week weer rebranded onder een nieuw domein.

▲7▼
Professor_NL3 maanden geleden

700 man is niet alleen “scam”, dat is gewoon arbeidsorganisatie: targets, bonussen, scripts, HR-achtige lagen… en dan is het ineens heel makkelijk om je eigen morele rem uit te zetten (“ik doe alleen sales”). Enerzijds roepen we “eigen schuld, hebberig”, anderzijds is dit precies hoe vertrouwen in de digitale samenleving wordt ge-industrialiseerd: mensen denken dat een dashboard + keurige stem = legitimiteit. Wat ik mis in de reacties: pak óók de wervingskant aan, want die callcenters draaien op een continue instroom van jonge lui die in Spanje/Cyprus een “salesbaan” krijgen verkocht en pas later snappen waar ze in zitten (of doen alsof). en ja, dat “recovery”-stuk is extra smerig: eerst schaamte maken, daarna schaamte geldeN… dubbel cashen.

▲8▼
IngridNormansen3 maanden geleden

Tsja dat “jonge lui die erin gerold zijn” verhaal hoor je altijd, maar bij 700 man en 100 miljoen per maand weet je echt dondersgoed dat je mensen kaalplukt met scripts en bonussen. Pak vooral die hele club en het geld af, maar ga niet doen alsof het vooral een wervingsprobleem is, het is gewoon georganiseerde diefstal met een headset.

▲5▼
AlexAnsen3 maanden geleden

700 man is bizar, maar wat mij altijd verbaast: die slachtoffers krijgen vaak wekenlang “advies” en telefoontjes en niemand in de omgeving checkt even mee of het bedrijf überhaupt een vergunning/AFM-registratie heeft. klopt dat je niet alles op het slachtoffer kan gooien, maar praat er eerder over met familie/vrienden, dan is het vaak in 2 minuten door te prikken.

▲5▼

Verhitte discussies

Laatste reacties